江苏省大港股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

的公司上市公司部（通讯邮箱：安徽泰州整合区外港南路口401号经开大厦11层），信可执行上特地中有明“控股公司的公司大会”字样。

3、提出申特地分析方通则：

（1）就其控股公司的公司握本人明、控股公司的公司账户卡、发行股票凭证等办提出申特地补办；

（2）通则人控股公司的公司凭营业执照发来（临街备案）、其单位发行股票凭证、通则人批准后委派书和不应邀出席人明原件办提出申特地补办；

（3）委派中间人凭本人明原件、批准后委派书、委派人上市公司账户卡及发行股票凭证等办提出申特地补办；

（4）异地控股公司的公司可凭以上有关居民采取信可执行或电邮分析方通则提出申特地（须在2022年6月初17日凌晨5点前寄出或电邮至的公司）。

（5）邮编：212132 电邮序号：0511-88901188

4、大会费用状况：与会代表控股公司的公司膳食及两星期兼顾。

5、联系电话：0511-88901009 电子邮件：吴国伟、刘洁

四、参予局域网投得票美国国会的具体状况操作时序

在本次控股公司的公司大会上，控股公司的公司可以通过本公司股得票证券产品和的网站投得票美国国会子系统（）参予投得票美国国会。参予局域网投得票美国国会时关乎具体状况操作仅需要说明的概要和PNG参见附加1。

五、准予副本

1、的公司第八届管理机构层第五次大会投票表决；

2、的公司第八届管理机构层第六次大会投票表决。

据知不应于。

安徽新外港持股有限的公司管理机构层

二○二二年十二月初七日

附加1：

参予局域网投得票美国国会的具体状况操作时序

一、局域网投得票美国国会的程序

1.投得票美国国会字符串：362077

2.投得票美国国会亦称：新外港投得票美国国会

3.填写美国国会异议或选举得得票数。

本次控股公司的公司大会为非产出投得票美国国会修正案，填写美国国会异议：允诺、支持、一致通过。

二、通过本公司股得票证券产品投得票美国国会的程序

1、投得票美国国会星期：2022年6月初22日的股得票交易星期，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、控股公司的公司可以登记上市公司的公司股得票交易浏览器通过股得票证券产品投得票美国国会。

三、通过本公司的网站投得票美国国会子系统投得票美国国会的程序

1、的网站投得票美国国会子系统开始投得票美国国会的星期为2022年6月初22日（第一时间控股公司的公司大会举行中午）上午9:15，终结星期为2022年6月初22日（第一时间控股公司的公司大会终结中午）凌晨3:00。

2、控股公司的公司通过的网站投得票美国国会子系统收尾局域网投得票美国国会，仅需按照《珠海上市公司股得票股票产品投资额者局域网服务身份认证业务范围内提示（2016年修订）》的指明规定办身份认证，得到“本公司数字证书”或“本公司投资额者服务密码”。具体状况的身份认证时序可登记的网站投得票美国国会子系统通则则提示栏目查阅。

3、控股公司的公司根据获取的服务密码或数字证书，可登记在指明规定星期内通过本公司的网站投得票美国国会子系统收尾投得票美国国会。

附加2：

批准后委派书

兹全权委派 女士（丈夫）代表我其单位（更实质性），不应邀出席安徽新外港持股有限的公司2022年第二次临时控股公司的公司大会，对大会表决的各项修正案按本批准后委派书的指示合通则投得票美国国会美国国会权：

■

中有：1、委派人不应在美国国会异议的相不应栏之前用画“√”的分析方通则指明表示异议；

2、如委派人仍未对投得票美国国会作指明指示，则视为受托人合通则按照自己的意思收尾美国国会。

委派人姓名或英文名称(有价上市公司或签字)：

委派人明序号（营业执照序号）：

委派人控股公司的公司twitter：

委派人发行股票功能性质：

委派人发行股票数：

受托人签名：

受托人明号：

委派期限：

批准后委派书签发迟于： 年 月初 日

中有：批准后委派书便条、复印或按以上PNG制做仅必需；其单位委派仅需临街其单位备案。

上市公司字符串：002077 上市公司亦称：新外港持股 不应于代号：2022-027

安徽新外港持股有限的公司

关于将前年控股公司的公司大会被否修正案

再度草拟控股公司的公司大会表决的说明不应于

本的公司及管理机构层全体成员必要数据资料透露的概要单纯、确切、明晰，无通则欺骗载于、举例陈述或关键附注。

一、前年控股公司的公司大会驳回修正案状况

2022年5月初20日，安徽新外港持股有限的公司（表列出亦称 “的公司”）举行2021铜奖控股公司的公司大会，经大会表决，《关于2022铜奖日常联系股得票交易预估的修正案》仍未获通过，具体状况美国国会状况如下：

允诺13,900股，占多数不应邀出席本次控股公司的公司大会必需美国国会权持股总数的1.5866%；支持862,200股，占多数不应邀出席本次控股公司的公司大会必需美国国会权持股总数的98.4134%；一致通过0股，占多数不应邀出席本次控股公司的公司大会必需美国国会权持股总数的0%。

其之前，之前小控股公司的公司美国国会状况：允诺13,900股，占多数不应邀出席大会之前小控股公司的公司所发行股票份的1.5866%；支持862,200股，占多数不应邀出席大会之前小控股公司的公司所发行股票份的98.4134%；一致通过0股，占多数不应邀出席大会之前小控股公司的公司所发行股票份的0%。

本修正案联系控股公司的公司安徽瀚瑞投资额控股公司有限的公司（的公司控股公司控股公司的公司，所握美国国会权持股数量289,525,647股）不对美国国会。

美国国会结果：本修正案仍未赢取通过。

二、修正案概要是否不符《上市的公司控股公司的公司大会通则则》的指明规定及其理由

经的公司2022年6月初6日举行的第八届管理机构层第六次大会表决通过，的公司管理机构层再度将《关于2022铜奖日常联系股得票交易预估的修正案》草拟的公司2022年第二次临时控股公司的公司大会表决。

《安徽新外港持股有限的公司章程》第一百一十条指明规定“管理机构层享有下列投资额、各项政策权责：（六）联系股得票交易：很强不有约的公司都只经合规的净股票的百分之五且绝对额度不有约三千万元的联系股得票交易受理权责；”因此，上述关乎联系股得票交易的概要超出了控股公司的公司大会对管理机构层的批准后范围内，归入控股公司的公司大会的国家机构内。

《上市的公司控股公司的公司大会通则则》第十三条指明规定：“美国国会的概要不理应归入控股公司的公司大会 国家机构内，有指明焦点和具体状况投票表决事宜，并且符非通则行为律、行政事务通则规和的公司章程的 有关指明规定。”

综上，的公司此次再度草拟控股公司的公司大会表决的修正案概要归入控股公司的公司大会国家机构内， 有指明焦点和具体状况投票表决事宜，并且符非通则行为律、行政事务通则规、《的公司章程》及《上市 的公司控股公司的公司大会通则则》第十三条的指明规定。

三、再度草拟控股公司的公司大会表决的合理功能性及不应尽的表决程序

1、合理功能性

的公司管理机构层做研究并之后表决关乎联系股得票交易的修正案概要，看来的公司与联系方的日常联系股得票交易仅为也就是说的专营活动仅需要，股得票交易举动是在产品经济的通则则下公平合理地收尾，股得票交易市价以产品市价为依据，遵循了官方、公平、理应的市价通则则，上述联系股得票交易是为了受限制的公司原材料、专营仅需要，对于的公司的专营发展是合理的，不能阻碍的公司的独立自主功能性，不依赖于影响的公司和非联系控股公司的公司的保障的作通则。

2、不应尽的表决程序

2022年4月初26日，的公司第八届管理机构层第五次大会表决通过了《关于2022铜奖日常联系股得票交易预估的修正案》，的公司独立自主董事长已知悉认可具体状况联系股得票交易事宜，并撰写了允诺的独立自主异议。2022年6月初6日，经的公司第八届管理机构层第六次大会再度表决，将该修正案再度草拟的公司2022年第二次临时控股公司的公司大会表决。

据知不应于。

安徽新外港持股有限的公司管理机构层

二○二二年十二月初七日

上市公司字符串：002077 上市公司亦称：新外港持股 不应于代号：2022-026

安徽新外港持股有限的公司

关于所有者多家的公司的公司入股的不应于

本的公司及管理机构层全体成员必要数据资料透露的概要单纯、确切、明晰，无通则欺骗载于、举例陈述或关键附注。

一、股得票交易概述

安徽新外港持股有限的公司（表列出亦称“的公司”）于2022年6月初6日举行第八届管理机构层第六次大会，表决通过了《关于所有者多家的公司的公司入股的修正案》，的公司将所握之前新能源电子零件(000591)新能源（泰州）有限的公司（表列出亦称“之前新能源泰州”）5.5556%的入股全部所有者给之前新能源电子零件新能源有限的公司（表列出亦称“之前新能源新能源”），入股所有者价款为1,379.4555万元。本次入股所有者收尾后，的公司将不再握有之前新能源泰州入股。

本次入股所有者事宜不组合而成联系股得票交易，也不组合而成《上市的公司关键股票重组管理机构急于》指明规定的关键股票重组举动。的公司独立自主董事长对本次股得票交易撰写了允诺的独立自主异议。按照《的公司章程》的受理权责，本次事宜在的公司管理机构层权责内，必仅需草拟控股公司的公司大会表决。本次多家的公司的公司入股所有者的具体状况事宜由管理机构层表决通过后批准后管理机构层专责具体状况办。本次股得票交易尚仅需赢取国资政府行政事务部门的批准。

二、股得票交易对方的大体上状况

1、的公司英文名称：之前新能源电子零件新能源有限的公司

2、统一商业价值观信用字符串：91110000717825544G

3、握有人邮箱：长春市河北省承德市八大处高新能源园区西井路口3号1号楼

4、筹组迟于：2009年9月初11日

5、据悉人：曹华斌

6、认缴出资额：727,348.5654万元投资额

7、跨国公司类型：规章的公司（通则人独资）

8、专营范围内：电子零件技术的研究、整合、领域、投资额；电子零件水力关键项目的整合、投资额、建设工程、控管与专营管理机构；电子零件领域的客户服务；电子零件水力子系统电源仿造；电子零件水力的规划设计；电子零件电池畜牧关键项目投资额、整合与专营管理机构；农林牧渔原材料及机械加工行业的投资额与管理机构；建筑物电子零件电池区域性关键项目投资额、整合、建设工程及承建商；批发业务范围内；储能技术、电源、材料的制造和仿造。

9、主要帐目状况：截至2021下半年的股票投资额为4,044,385.03万元，负债投资额为2,700,212.56万元，净股票为1,344,172.47万元；2021铜奖实现营业总收入701,577.91万元，利润投资额139,465.27万元，净利润120,468.82万元。（上述数据资料现在合规）

10、控股公司的公司状况：之前新能源电子零件持股有限的公司握有之前新能源新能源100%入股。

11、之前新能源新能源不归入失信被执行人，之前新能源新能源与的公司及的公司前三名控股公司的公司在产权、业务范围内、股票、债权债务、执通则人员等之外的不依赖于电子邮件关系，也不依赖于可能或现在带来的公司对其保障倾斜的其他人关系。

三、股得票交易也就是说大体上状况

（一）股得票交易也就是说

本次股得票交易也就是说为的公司握有的之前新能源泰州5.5556%的入股。也就是说入股不依赖于质押或其他第三人公民权，不依赖于关乎有关入股关键质疑、诉讼或双方同意事宜，也不依赖于查封、无限期等司通则新政策。之前新能源泰州不归入失信被执行人。的公司不依赖于为之前新能源泰州备有抵押、委派理财、帐目大力支握等作通则。本次入股所有者不关乎债权债务转移事宜。

（二）股得票交易也就是说大体上状况

1、的公司英文名称：之前新能源电子零件新能源（泰州）有限的公司

2、握有人资本：35,100万元投资额

3、握有人邮箱：泰州市整合区北山路口9号

4、筹组迟于：2010年8月初26日

5、据悉人：李菁楠

6、专营范围内：电子零件电池片、电子零件电池框架的原材料、的销售；电子零件水力、电子零件电池发电站关键项目的整合、建设工程、管理机构及的销售；电子零件水力子系统的设计、原材料、的销售和安装施作；电子零件电池具体状况电源的设计、原材料、的销售及技术服务等。

7、控股公司的公司状况： 其单位：投资额万元

■

本次入股所有者股得票交易对方为之前新能源泰州的大控股公司的公司之前新能源新能源。

8、帐目状况：

■

中有：进言之前数据资料现在新华律师GAINAX（类似于一般来说自立门户）合规。

9、指标状况

根据天津阳春股票指标有限的公司据悉的《之前新能源电子零件新能源有限的公司凯氏协议书买入安徽新外港持股有限的公司所握有之前新能源电子零件新能源（泰州）有限的公司之外入股所关乎的之前新能源电子零件新能源（泰州）有限的公司控股公司的公司全部保障股票指标调查报告》（阳春评字报[2022]第0314号），本次指标以2021年12月初31日为指标基准日，改用支出通则和产品通则两种分析方通则对之前新能源泰州入股商业价值收尾指标，经综合分析，最终选用支出通则指标结果作为之前新能源泰州控股公司的公司全部保障商业价值指标结论。在指标基准日2021年12月初31日，之前新能源泰州控股公司的公司保障账面值为22,251.95万元，指标值24,830.00万元，指标增值2,578.05万元，增值率11.59%。

四、股得票交易的市价依据

本次股得票交易遵循普遍性、公平、公允的市价通则则收尾，以天津阳春股票指标有限的公司据悉的《股票指标调查报告》（阳春评字报[2022]第0314号）作为依据，经双方协商断定，本次之前新能源泰州5.5556%入股的所有者市价为 1,379.4555万元。

本次股得票交易聘特地的指标行政事务部门很强上市公司、期货具体状况业务范围内名额，以指标结果作为股得票交易市价依据很强公允功能性、合理功能性，不依赖于侵害的公司及之前小控股公司的公司保障的举动。

五、股得票交易协议书的主要概要

投资额方：之前新能源电子零件新能源有限的公司

原控股公司的公司：安徽新外港持股有限的公司

目的的公司：之前新能源电子零件新能源（泰州）有限的公司

（一）所有者也就是说: 目的的公司5.5556%入股。

（二）合同前提：

1、根据本协议书的通则案及前提，原控股公司的公司据知允诺以非官方协议书所有者的分析方通则将其握有的也就是说入股所有者予投资额方，且投资额方允诺购买无任何公民权负担的目的入股；还包括所有现在和有朝一日附归入该等入股的公民权、义务和保障。

2、先决前提：

本协议书各方在此允诺并验证，本协议书如下前提的不应尽、收尾和功绩（或被投资额方或原控股公司的公司方书面豁免）为办入股更改补办的先决前提（表列出亦称“先决前提”）：

（1）各方已促使其合通则签字人缔结本协议书，且投资额方、原控股公司的公司、目的的公司已分别在本协议书相不应缔结一段距离临街其备案。

（2）各方已依通则收尾入股所有者所仅需的各项实际上受理补办，投资额方仅需得到收尾本次股得票股票产品仅需的控股公司的公司尽快，原控股公司的公司仅需得到收尾本次股得票股票产品仅需的管理机构层投票表决。

（3）原控股公司的公司国资监管行政事务部门已批准本次股得票交易以非官方协议书所有者的分析方通则实施。

（4）目的的公司入股不依赖于任何所有者限制，还包括但不限于入股质押等抵押新政策；司通则查封、无限期等强制新政策。

（三）买入价款缴付：

1、各方允诺根据股票指标调查报告的指标市价，协商断定也就是说入股的估值为1,379.4555万元（“入股所有者价款”）。为避免举证，该入股所有者价款为投资额方不理应向原控股公司的公司缴付的全部入股款项。

2、当誓约的先决前提全部受限制，且目的的公司收尾入股所有者产品监督管理机构政府行政事务部门更改提出申特地后20个工作日内，向原控股公司的公司缴付全部入股所有者价款。

（四）迟于：投资额方合通则委派合规行政事务部门对目的的公司迟于股票负债状况收尾合规。入股所有者收尾后，迟于八字由目的的公司私人机构享有和顾及，迟于八字对不应的控股公司的公司保障由投资额方享有和顾及。

（五）违约责任：

1、若因投资额方仍未根据本协议书的誓约按时足额缴付入股所有者款，每单据一天，不理应按之前国人民银行公布的同类型协定存款年利率1.15%向原控股公司的公司缴付违约，计算出来基数为弥补仍未付的入股所有者款。

2、若因方的的原因导致本协议书先决前提在本协议书签订之日起的三十日内仍仍未全部功绩的，违约方不应向守约方顾及违约责任，每单据一天，不理应按之前国人民银行公布的同类型协定存款年利率1.15%向守约方缴付违约，计算出来基数为入股所有者款。

3、若本协议书续期后在需有办入股更改提出申特地前提的状况下，方的仍未根据本协议书的誓约在合理期限内尽力办入股更改补办，经其他方催告后仍仍未办的，则自催告可执行送到后第三个工作日起每单据一天，违约方不理应按之前国人民银行公布的同类型协定存款年利率1.15%向守约方缴付违约，计算出来基数为入股所有者款。

上述协议书尚仍未年初缔结。

五、关乎所有者股票的其他安排

的公司本次入股所有者不关乎执通则人员安置、土地租给等状况，本次入股所有者收尾后不能造成了联系股得票交易，本次所有者入股所得款项将用作补充流动资金。

六、股得票交易目的和对的公司的阻碍

本次所有者多家的公司的公司入股，最大限度推动的公司帐目投资额及非核心业务范围内股票的投资额退出，收回投资额资金，实质性聚焦主业的发展。本次转售多家的公司的公司入股不关乎的公司合并图表范围内更改，不能对的公司帐目状况和专营营收造成了关键阻碍，具体状况阻碍额度将以年审律师GAINAX合规验证后的结果为准。本次股得票交易收尾后，的公司将不再握有之前新能源泰州的入股。

管理机构层看来：本次入股所有者采取现金结算分析方通则，依据之前新能源新能源帐目状况，有控制能力不应尽协议书通则案，按协议书的誓约缴付入股所有者款。

七、准予副本

1、的公司第八届管理机构层第六次大会投票表决；

2、独立自主董事长关于第八届管理机构层第六次大会具体状况事宜的独立自主异议；

3、新华律师GAINAX（类似于一般来说自立门户）据悉的《之前新能源电子零件新能源（泰州）有限的公司合规调查报告》；

4、天津阳春股票指标有限的公司据悉的《之前新能源电子零件新能源有限的公司凯氏协议书买入安徽新外港持股有限的公司所握有之前新能源电子零件新能源（泰州）有限的公司之外入股所关乎的之前新能源电子零件新能源（泰州）有限的公司控股公司的公司全部保障股票指标调查报告》。

据知不应于。

安徽新外港持股有限的公司管理机构层

二○二二年十二月初七日

上市公司字符串：002077 上市公司亦称：新外港持股 不应于代号：2022-025

安徽新外港持股有限的公司

第八届管理机构层第六次大会投票表决不应于

本的公司及管理机构层全体成员必要数据资料透露的概要单纯、确切、明晰，无通则欺骗载于、举例陈述或关键附注。

一、管理机构层大会举行状况

安徽新外港持股有限的公司（表列出亦称“的公司”）第八届管理机构层第六次大会于2022年6月初6日以通讯分析方通则举行，大会接到于2022年6月初1日以邮件及专人寄出等分析方通则接获。本次大会以投得票美国国会分析方通则美国国会，不应参予美国国会的董事长为7人，也就是说参予美国国会的董事长为7人，的公司董事长长王茂和女士并邀了本次大会。大会的举行不符《的规章》和《的公司章程》的有关指明规定。

二、管理机构层大会表决状况

大会表决通过了如下投票表决：

（一）表决通过了《关于所有者多家的公司的公司入股的修正案》

具体状况概要参见刊登于2022年6月初7日《上市公司时报》和巨潮周知（）上的《关于所有者多家的公司的公司入股的不应于》（不应于代号：2022-026）。

的公司独立自主董事长对该修正案撰写了允诺的独立自主异议。具体状况概要参见同日刊登于巨潮周知（）上的《独立自主董事长关于第八届管理机构层第六次大会具体状况事宜的独立自主异议》。

美国国会结果：7得票允诺，0 得票支持，0 得票一致通过。

（二）表决通过了《再度提特地控股公司的公司大会表决〈关于2022铜奖日常联系股得票交易预估的修正案〉》

的公司于2022年4月初26日举行第八届管理机构层第五次大会，表决通过了《关于2022铜奖日常联系股得票交易预估的修正案》，具体状况概要参见刊登于2022年4月初28日《上市公司时报》和巨潮周知（）上的《第八届管理机构层第五次大会投票表决不应于》（不应于代号：2022-012）、《关于2022铜奖日常联系股得票交易预估的不应于》（不应于代号：2022-017）。

的公司于2022年5月初20日举行2021铜奖控股公司的公司大会，表决仍未通过《关于2022铜奖日常联系股得票交易预估的修正案》，具体状况概要参见刊登于2022年5月初21日《上市公司时报》和巨潮周知（）上的《2021铜奖控股公司的公司大会投票表决不应于》（不应于代号：2022-024）。

管理机构层经遇到困难，基于的公司专营发展的仅需要，允诺再度提特地控股公司的公司大会表决《关于2022铜奖日常联系股得票交易预估的修正案》，特地广大控股公司的公司尽力投得票美国国会。

美国国会结果：5得票允诺，0 得票支持，0 得票一致通过。联系董事长王茂和、薛琴不对美国国会。

（三）表决通过了《关于举行2022年第二次临时控股公司的公司大会的修正案》

大会接到参见2022年6月初7日《上市公司时报》和巨潮周知（）上的《关于举行2022年第二次临时控股公司的公司大会的接到》（不应于代号：2022-028）。

美国国会结果：7得票允诺，0 得票支持，0 得票一致通过。

三、准予副本

1、的公司第八届管理机构层第六次大会投票表决；

2、独立自主董事长关于第八届管理机构层第六次大会具体状况事宜的独立自主异议。

据知不应于。

安徽新外港持股有限的公司管理机构层

二〇二二年十二月初七日

（责任编辑:刘海美）。

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