江南奕浮：关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

上市公司代码：301023 上市公司此前身：苏州慈禧太后上头 暂定注册号：2022-041

苏州苏州慈禧太后上头电能制动器联发有限该公司

关于常务理事被迫辞职暨拉票非职工代表常务理事的暂定

本该公司及常务理事会全体成员保证资讯援引的内容相符、准确、比较简单，没有虚假记载、误传 导性陈述或实质性遗漏。

一、关于常务理事被迫辞职的可能说明

苏州苏州慈禧太后上头电能制动器联发有限该公司（以下此前身“该公司”）常务理事会近来收到该公司常务理事会主席吴兴华谭的被迫辞职报告，吴兴华谭因个人原因，提出申请辞去该公司第三届常务理事会常务理事及常务理事会主席解职，其按计划卸任为2019年12年末17日至2022年12年末16日，被迫辞职后吴兴华谭将不必担任该公司任何解职。

由于吴兴华谭辞任将导致该公司常务理事会数量不足三人，根据《该法律条文》《该公司章程》等有关订明，其被迫辞职将在该公司总经理会总统大选产生新任常务理事后生效，在尚未拉票出新任非职工代表常务理事此前，吴兴华谭将继续履行常务理事职责。

截至本暂定援引日，吴兴华谭及其配偶尚未直接或间接转给该公司的股份，不存在应履行而尚未履行的尽力事项，其在按计划卸任内和卸任卸任后六个年末内将继续遵守《集团该公司持股、董监很高所持的股份的若干订明》《深圳上市公司交易所集团该公司持股及总经理、常务理事、低级技术人员所持的股份实施细则》等法律条例的无关订明。

该公司及常务理事会对吴兴华谭任职期间常务理事期间考虑的贡献透露衷心的感恩！

二、关于拉票常务理事的可能说明

2022年8年末5日，该公司出席会议第三届常务理事会2022年第三次会议，审核通过了《关于拉票非职工代表常务理事的决议》，常务理事会同意提名虬谭为该公司第三届常务理事会非职工代表常务理事候选人，卸任自总经理会审核通过之日起至第三届常务理事会卸任之日止，上述决议尚需提交该公司总经理会审核。虬谭简历不知附加。

有鉴于此暂定。

苏州苏州慈禧太后上头电能制动器联发有限该公司 常务理事会2022年8年末9日附加：虬简历

虬，男，1989年7年末生，中国国籍，无所在国永久居留权，本科学历，完成学业于湖南工业私立大学低价营销专业。2012年6年末至2015年8年末在北京宜信普惠资讯政府部门有限该公司任东莞郊区经理；2015年9年末至2018年5年末在北京恒昌资讯政府部门有限该公司任区域经理；2018年6年末至2021年9年末在广州故称猎户座钟表有限该公司任销售经理；2021年10年末至今在肖布林（上海）机床有限该公司任职期间销售经理。

截至本暂定援引日，虬谭尚未直接或间接转给该公司的股份。虬谭除系该公司控股持股、实际管控人刘锦成谭姑姑的配偶之外，与其他转给该公司5%以上的股份的持股及该公司其他总经理、常务理事、低级技术人员不存在关联关系；尚未经验丰富中国证监会及其他有关部门的罚和上市公司交易所留党察看；不存在因揭发犯罪被司法机关依法侦查或者揭发违法违规被中国证监会依法稽查，尚未有明确论据的情形；尚未曾被中国证监会在上市公司期货低价违法明知资讯发布新闻键入平台公示或者被人民检察院纳入明知被执行人名单；不存在《深圳上市公司交易所集团该公司理应政府部门指引第2号——主板集团该公司规范运转》第3.2.3条所订明的情形，相一致《该法律条文》等无关法律、条例和订明决定的任职期间条件。

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