东方电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会事先

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5、录像全体会议会期半天，与会人员不收及交通费用自理。

6、鉴于防疫的均需要，应邀出席录像全体会议的入股和入股代请注意可不当全力以赴有益乙型肝炎与防护，相符该公司所在地适时发布的根除敦促，不相符根除敦促的入股及入股公证人无法进入全体会议录像；建议入股优先通过因特网选举方式也出席本次全体会议。

五、出席因特网选举的具体操作方式也上

1、该公司通过上市公司股得票市场和该网站选举的系统(主页：）向全体入股共享因特网范例的选举游戏平台，该公司入股可以在因特网选举短时间内通过上述的系统代行草案权。

本次入股会通过上市公司股得票市场顺利进行选举的具体短时间为2022年6年末23日当日9:15－9:25、9:30－11:30、清晨13:00－15:00；通过上市公司该网站选举的具体短时间为：2022年6年末23日当日9:15至清晨15:00。

2、本次入股会的选举代码为360682，选举前身“圣城选举”。

3、因特网选举的具体计算机系统可知内置二。

六、备查文档

1、商议本次入股会的董事长局草案；

2、深交所敦促的其他文档。

圣城电子大股东有限该公司

董事长局

2022年6年末6日

内置一、

本单位/本人作为圣城电子大股东有限该公司的入股，兹监督 先生/外孙女（号： ）代请注意我单位/个人应邀出席于2022年6年末23日商议的该公司2022年第一次临时入股会，并对全体会议草案代行如下草案权：

■

对可能增加的临时草案是否有草案权：有□否□

诈欺（签名）/监督；也（法定代请注意人签名、盖章）：

诈欺交易所该网站：

诈欺所有者大股东的性质：

诈欺入股数：

拥有者签名：

监督日期： 年 年末 日

标明：诈欺可不在许可权福和草案意可知栏还用“√”明确授意拥有者选举；本许可权福和复印件理论上。

内置二、

出席因特网选举的具体操作方式也上

本次入股会采取录像选举和因特网选举相适应的方式也顺利进行。该公司通过上市公司股得票市场和该网站选举的系统（）向全体入股共享因特网范例的选举游戏平台，该公司入股可以在因特网选举短时间内通过上述的系统代行草案权。

一、因特网选举的计算机系统

1、选举代码：360682；选举前身：“圣城选举”。

2、填写草案意可知。

对于非累积选举草案，填写草案意可知：拒绝、特指责、弃权。

二、通过深交所股得票市场选举的计算机系统

1、选举短时间：2022年6年末23日的交易短时间，即当日9:15－9:25、9:30－11:30、清晨13:00－15:00。

2、入股可以登录交易所该公司交易客户端通过股得票市场选举。

三、通过深交所该网站选举的系统选举的计算机系统

1、该网站选举的系统开始选举的短时间为2022年6年末23日当日9:15至清晨15:00。

2、入股通过该网站选举的系统顺利进行因特网选举，均需按照《上市公司资本因特网客户服务身份认证业务特指引（2016年修订）》的按规定办理身份认证，取得“深交所数字签名”或“深交所资本客户服务密码”。具体的身份认证方式也上可登录该网站选举的系统的系统特指引网易查阅。

3、入股根据获取的客户服务密码或数字签名，可登录在按规定短时间内通过深交所该网站选举的系统顺利进行选举。

交易所代码：000682 交易所前身：圣城电子 新闻稿编号：2022-17

圣城电子大股东有限该公司

第十届董事长局第十次全体会议草案新闻稿

本该公司及董事长局全体成员尽可能信息公开的以下内容主观、确切、非常简单，从未虚假记载、误导性表述或多方面出处。

一、全体会议商议情况下

圣城电子大股东有限该公司第十届董事长局第十次全体会议于2022年6年末6日以通讯设备草案的方式也商议，全体会议请示于2022年6年末1日以邮件的方式也请示全体董事长。全体会议可不出席草案的董事长9人，实际出席草案的董事长9人。该公司常务理事、高级别管理方面列席了本次全体会议。全体会议请示及商议计算机系统相符《该公司法》、《该公司章程》等有关按规定，全体会议草案合法理论上。

二、全体会议草案的审核情况下

1、审核并通过了《关于修订〈该公司章程〉的草案》（草案以下内容详可知内置一）

草案结果：拒绝9得票；特指责 0 得票；弃权 0 得票。

2、审核并通过了《关于商议该公司2022年第一次临时入股会请示的草案》

草案结果：拒绝9得票；特指责 0 得票；弃权 0 得票。

《关于商议该公司2022年第一次临时入股会请示的新闻稿》同日刊登在《中国交易所报》、《交易所时报》、及巨潮最新（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文档

1、经与会董事长签字并石板董事长局印章的董事长局草案。

圣城电子大股东有限该公司

董事长局

2022年6年末6日

内置一

圣城电子大股东有限该公司

关于该公司章程修订案

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