温州莎普爱思药业股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

体常务董多事逐项一致通过，通过了如下表决：

1、一致通过通过《关于征税第五届管理层第七次开会多事先期限的表决》。

经子公司于2022年1年底10日齐集的2022年第一次临时常务董多事局大会一致通过通过，选举前产生了非实质上常务董多事黄明雄曾说。黄明雄曾说与非实质上常务董多事鄢标曾说、林秀松曾说、胡正国曾说、蔡曾说、汪为民曾说及实质上常务董多事傅元略曾说、楚珍曾说、葛盛芳曾说协力构成子公司第五届管理层。

经全体常务董多事一致通过和一致通过，提议征税子公司第五届管理层第七次开会的多事先期限，并于2022年1年底10日下午齐集第五届管理层第七次开会。

(一致通过可能会：提议得票数9得票数、反对得票数0得票数、弃权得票数0得票数)

2、一致通过通过《关于改选第五届管理层最初秘书长会的表决》。

鉴于温玄曾说因应有原因已不再担任子公司第五届管理层非实质上常务董多事、审核秘书长会秘书长、战略秘书长会秘书长的领导职务，经子公司管理层、常务董多事局大会一致通过通过，选举前黄明雄曾说为子公司第五届管理层非实质上常务董多事。为应有子公司管理层最初秘书长会的也就是说运作，根据《子公司章程》和管理层最初秘书长开会多事规则的规章，提议选举前黄明雄曾说为子公司战略秘书长会、审核秘书长会秘书长，行使职权自管理层一致通过通过伊始至子公司第五届管理层期满之日止，其他秘书长会成员不变。选举前后的战略秘书长会秘书长、审核秘书长会秘书长决定如下：

战略秘书长会

秘书长秘书长：鄢标

秘书长：林秀松、黄明雄、楚珍（实质上常务董多事）、葛盛芳（实质上常务董多事）

审核秘书长会

秘书长秘书长：傅元略（实质上常务董多事）

秘书长：楚珍（实质上常务董多事）、黄明雄

(一致通过可能会：提议得票数9得票数、反对得票数0得票数、弃权得票数0得票数)

3、一致通过通过《关于聘用黄明雄曾说为子公司管理层助理的表决》。

经子公司常务创办人候选人，管理层讨论决定，提议聘用黄明雄曾说为子公司管理层助理，行使职权自管理层一致通过通过伊始至子公司第五届管理层期满之日止。

鉴于黄明雄曾说暂未得到上海公司股得票数交易所颁发的管理层助理教师资质，将以子公司常务董多事履历代行管理层助理责任，黄明雄曾说承诺将参加不太可能一期上海公司股得票数交易所举办的管理层助理教师资格培训，并得到管理层助理教师资质。待黄明雄曾说得到上海公司股得票数交易所管理层助理教师资格后，聘用正式施行。

子公司实质上常务董多事刊出了一致提议的实质上意唯，详细概要请唯子公司在上海公司股得票数交易所的网站（www.sse.com.cn）揭发的《莎普爱思实质上常务董多事关于第五届管理层第七次开会一致通过有关多关系人的实质上意唯》。

详细概要请唯子公司在上海公司股得票数交易所的网站（www.sse.com.cn）揭发的《关于管理层助理离职暨聘用管理层助理的核定》（核定注册号：临2022-005）。

(一致通过可能会：提议得票数9得票数、反对得票数0得票数、弃权得票数0得票数)

特此核定。

温州莎普爱思港龙的股份有限子公司管理层

2022年1年底11日

公司股得票数字符：603168 公司股得票数全名：莎普爱思 核定注册号：临2022-005

温州莎普爱思港龙的股份有限子公司

关于管理层助理离职

暨聘用管理层助理的核定

本子公司管理层及全体常务董多事应有本核定概要不发挥作用任何欺诈可考、虚假陈述或者相当程度遗漏，并对其概要的合理性、精确性和无损履行个别及连带责任。

温州莎普爱思港龙的股份有限子公司(此表全名“子公司”)管理层近日收到管理层助理温玄曾说的离职报告。温玄曾说因应有原因申请辞去子公司管理层助理领导职务，离职后仍在子公司担任其他领导职务。根据《子公法》《子公司章程》等相关规章，温玄曾说的离职报告自送达管理层伊始施行。

温玄曾说在其间敦厚忠心，子公司管理层对温玄曾说在其间为子公司业务发展所做出的贡献表示衷心感谢！

子公司于2022年1年底10日齐集第五届管理层第七次开会，一致通过通过了《关于聘用黄明雄曾说为子公司管理层助理的表决》，提议聘用黄明雄曾说为子公司管理层助理，行使职权自管理层一致通过通过伊始至子公司第五届管理层期满之日止。

黄明雄曾说未转给子公司的股份，与子公司控股常务董多事局、确实控制人及转给子公司5%以上的股份的常务董多事局密切关系不发挥作用关联关系，也不发挥作用受到华北地区证监会及其他有关政府部门处罚或上海公司股得票数交易所惩戒的情形。

鉴于黄明雄曾说暂未得到上海公司股得票数交易所颁发的管理层助理教师资质，将以子公司常务董多事履历代行管理层助理责任，黄明雄曾说承诺将参加不太可能一期上海公司股得票数交易所举办的管理层助理教师资格培训，并得到管理层助理教师资质。待黄明雄曾说得到上海公司股得票数交易所管理层助理教师资格后，聘用正式施行。

管理层助理联系形式如下：

联系电话：0573-85021168

电子邮件：0573-85076188

邮箱：spasdm@zjspas.com

联系地址：温州省平湖市经济新区新明路1588号

特此核定。

温州莎普爱思港龙的股份有限子公司管理层

2022年1年底11日

管理层助理简介如下：

黄明雄曾说，1993年出生，华北地区入籍，本科学历。曾任上海新视界眼科医院投资有限子公司办公室督导、行政秘书长。现已任温州莎普爱思港龙的股份有限子公司常务董多事、总经办秘书长。

公司股得票数字符：603168 公司股得票数全名：莎普爱思 核定注册号：临2022-006

温州莎普爱思港龙的股份有限子公司2022年第一次临时常务董多事局应将订正核定

本子公司管理层及全体常务董多事应有本核定概要不发挥作用任何欺诈可考、虚假陈述或者相当程度遗漏，并对其概要的合理性、精确性和无损履行个别及连带责任。

温州莎普爱思港龙的股份有限子公司(此表全名“子公司”)于2022年1年底11日揭发了《2022年第一次临时常务董多事局应将核定》（核定注册号：临2022-003），由于指导工作失当，之外概要有误，现已订正如下：

订正前：

二、表决一致通过可能会

(一)非暴增选出表决

1、表决称谓：关于选举前黄明雄曾说为子公司第五届管理层非实质上常务董多事的表决

一致通过结果：通过

一致通过可能会：

■

订正后：

二、表决一致通过可能会

(一)非暴增选出表决

1、表决称谓：关于选举前黄明雄曾说为子公司第五届管理层非实质上常务董多事的表决

一致通过结果：通过

一致通过可能会：

■

除以上订正的概要另有，原核定其他概要不变。上述订正，总称根据表决确实一致通过结果对相关核定中刻录数据错误的调整，不阻碍表决一致通过通过的一致通过结果。

由此给投资者带来的不便，子公司深表歉意，敬请广大投资者和解。今后子公司将进一步强化的资讯揭发审核指导工作，提低的资讯揭发能量密度。

特此核定。

温州莎普爱思港龙的股份有限子公司管理层

2022年1年底11日

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