冀凯装备制造股份控股 2021年年度股东大会决议公告

4、院会通过《2021年度财务决算年度报告》

投票者结果：首肯225,620,859股，分之一与会代表有效地投票者权的99.9997%；反对者700股，分之一与会代表有效地投票者权的0.0003%；弃权票0股，分之一与会代表有效地投票者权的0.0000%。

其中中小金融市场的投票者可能为：

首肯12,615,092股，分之一与会代表中小监事局所视之为有效地投票者权作价的99.9945%；反对者700股，分之一与会代表中小监事局所视之为有效地投票者权作价的0.0055%；弃权票0股，分之一与会代表中小监事局所视之为有效地投票者权作价的0.0000%。

5、院会通过《2021年年度年度报告及其概要》

投票者结果：首肯225,620,859股，分之一与会代表有效地投票者权的99.9997%；反对者700股，分之一与会代表有效地投票者权的0.0003%；弃权票0股，分之一与会代表有效地投票者权的0.0000%。

其中中小金融市场的投票者可能为：

首肯12,615,092股，分之一与会代表中小监事局所视之为有效地投票者权作价的99.9945%；反对者700股，分之一与会代表中小监事局所视之为有效地投票者权作价的0.0055%；弃权票0股，分之一与会代表中小监事局所视之为有效地投票者权作价的0.0000%。

6、院会通过《2021年度利润分配拟议》

投票者结果：首肯225,620,859股，分之一与会代表有效地投票者权的99.9997%；反对者700股，分之一与会代表有效地投票者权的0.0003%；弃权票0股，分之一与会代表有效地投票者权的0.0000%。

其中中小金融市场的投票者可能为：

首肯12,615,092股，分之一与会代表中小监事局所视之为有效地投票者权作价的99.9945%；反对者700股，分之一与会代表中小监事局所视之为有效地投票者权作价的0.0055%；弃权票0股，分之一与会代表中小监事局所视之为有效地投票者权作价的0.0000%。

7、院会通过《关于续聘会计师Horipro的议案》

投票者结果：首肯225,620,859股，分之一与会代表有效地投票者权的99.9997%；反对者700股，分之一与会代表有效地投票者权的0.0003%；弃权票0股，分之一与会代表有效地投票者权的0.0000%。

其中中小金融市场的投票者可能为：

首肯12,615,092股，分之一与会代表中小监事局所视之为有效地投票者权作价的99.9945%；反对者700股，分之一与会代表中小监事局所视之为有效地投票者权作价的0.0055%；弃权票0股，分之一与会代表中小监事局所视之为有效地投票者权作价的0.0000%。

8、院会通过《关于修订〈该公司章程〉的议案》

投票者结果：首肯225,620,859股，分之一与会代表有效地投票者权的99.9997%；反对者700股，分之一与会代表有效地投票者权的0.0003%；弃权票0股，分之一与会代表有效地投票者权的0.0000%。

其中中小金融市场的投票者可能为：

首肯12,615,092股，分之一与会代表中小监事局所视之为有效地投票者权作价的99.9945%；反对者700股，分之一与会代表中小监事局所视之为有效地投票者权作价的0.0055%；弃权票0股，分之一与会代表中小监事局所视之为有效地投票者权作价的0.0000%。

四、分立监事外调可能

在本次监事局大会上，该公司分立监事向大会递交了书面外调年度报告，分立监事冯文英代表该公司分立监事向监事局大会完成了年度外调。《2021年度分立监事外调年度报告》全文刊载于2022年4月底20日的巨潮资讯网（）。

五、 法官就其的法律条文赞同

北京德恒法官Horipro法官肖秀君、三王建康录像带亲眼并就其了法律条文赞同书，认为该公司本次监事局大会开会和闭幕处理程序、开会人和与会代表人员主体资格，全会投票者处理程序、投票者结果以及形成的全会决议均完全符合《该法律条文》、《监事局大会游戏规则》等法律条文、条文、核心内容机密文件和《该公司章程》的系统性法规，合法有效地。

六、 备查机密文件

1、冀凯装备制造作价有限该公司2021年年度监事局大会决议；

2、北京德恒法官Horipro就其的《关于冀凯装备制造作价有限该公司2021年年度监事局大会的法律条文赞同》。

亦同公告

冀凯装备制造作价有限该公司监事会

二Ο二二年十一月底十八日