ST升达：关于独立副董事长辞职及补选独立副董事长的公告

证券代码：002259 证券亦称：ST 升达 告示编号：2022-002

贵州升达林业科技产业的股份有限美国公司

关于单独理事请辞及重选单独理事的告示

本美国公司及该特别委员会全体成员保证个人信息曝光的内容确实、确切、完整，不能虚假记载、误导陈述或相当程度遗漏。

一、关于美国公司单独理事请辞的关系人

贵州升达林业科技产业的股份有限美国公司（所列亦称“美国公司”）该特别委员会于 2022 年 1月 7 日收到鲁篱友人的书面请辞报告，鲁篱友人由于个人原因申请辞去单独理事领导职务，同时一并辞去在该特别委员会最低工资与择优特别委员会常务理事领导职务，其请辞后将全都美国公司被选为任何领导职务。

鲁篱友人请辞后，美国公司现有单独理事人数仍未超出单独理事人数占该特别委员会三分之一的比例要求，根据《美国公司法》《上市美国公司单独理事规则》和《美国公司章程》等相关明确规定，其请辞申请将在美国公司公司先为事会选举出新任单独理事后施行。在此期间，鲁篱友人仍按照有关立法、行政事务条例和《美国公司章程》的明确规定继续履行单独理事职责。

鲁篱友人在被选为单独理事期间单独公平、认真履职、为提高美国公司该特别委员内阁会议程科学性以及规约性发挥了积极作用。美国公司对鲁篱友人所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于重选美国公司单独理事的关系人

美国公司于 2022 年 1 月 9 日召开第六届该特别委员会第十一次内阁会议，审议通过了《关于重选赵海程友人为美国公司该特别委员会单独理事的国会》。经该特别委员会候选人特别委员会审核，该特别委员会同意候选人赵海程友人为单独理事候选人（简历附后），在经美国公司公司先为事会审议通过后，同时被选为美国公司该特别委员会最低工资与择优特别委员会常务理事，任期自公司先为事会通过之日起至第六届该特别委员会到期。

截至本告示日，赵海程友人都已得到单独理事身份证书，但已书面承诺将参加近期一次单独理事培训并得到深圳证券纽约证券交易所肯定的单独理事身份证书；其单独理事候选人的任职身份和单独性尚需经深圳证券纽约证券交易所审核一致同意后，方可提交本国会由美国公司公司先为事会审议。美国公司单独理事对本次重选关系人刊登了同意的单独意见，具体内容参看同日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关告示。 特此告示。

贵州升达林业科技产业的股份有限美国公司

先为 事 会

二〇二二年一月十日 简历

赵海程：男，1979 年 7 月生，中国国籍，就读于重庆大学法学院，法学博士，副教授；曾任重庆大学公共所学院党委副书记、人文（通识）学院党委副书记，曾是重庆大学公共所学院党委委员。。赵海程友人与所持美国公司 5%以上的股份的股东、单单控制人、美国公司其他理事、副会长、高级高层不不存在关联关系，截至告示曝光日，其仍未所持美国公司股票，其仍未得到国务院国资委肯定的单独理事身份证书。赵海程友人不不存在《美国公司法》、《美国公司章程》中明确规定的不得被选为美国公司理事的处理方式；不不存在被国务院国资委回避证券市场禁入措施，月内都已到期的处理方式；不不存在被证券纽约证券交易所未公开认定为不适当被选为上市美国公司理事、副会长和高级高层，月内都已到期处理方式；近期三年内仍未受到国务院国资委行政事务处罚；近期三年内仍未受到证券纽约证券交易所未公开谴责或者三次以上通报批评；不不存在因控告犯罪被司法机关立案侦查或者控告依法违规被国务院国资委立案清查，都已有明确假设意见的处理方式；经在最高人民法院网上失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。符合《美国公司法》、《深圳证券纽约证券交易所上市美国公司规约运作指引》等立法、条例和明确规定及《美国公司章程》要求的任职身份。

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